Авторизация  
BTCadmin

США потребовали от Александра Винника выплатить $100 млн

В теме 1 сообщение

Прокуратура США подала иск против россиянина Александра Винника, экстрадиции которого Вашингтон добивается от Греции, и ныне не существующей криптобиржи ВТС-е с требованием возместить $100 млн за нарушение положений Закона о банковской тайне. Об этом сообщает ТАСС.

Иск был подан в четверг, 25 июля. Американские власти требуют от Винника уплаты штрафа в размере $12 млн. При этом, по мнению обвинителей, биржа должна выплатить $88 596 314.

Также в поданном в федеральный суд Северного округа штата Калифорния иске отмечается, что ни руководство ВТС-е, ни сам Винник, занимавший в компании «высокую руководящую должность», не предприняли попыток зарегистрировать свою деятельность в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Кроме того, они якобы не соблюдали требования по борьбе с отмыванием денег и не сообщали о подозрительной активности.

В прокуратуре также отмечают, что услугами ВТС-е воспользовались порядка 700 тысяч пользователей по всему миру, многие из которых были из США. В частности, в иске говорится, что только с территории Штатов через онлайн-биржу были переведены порядка 21 тысяч BTC, стоимостью около $296 млн.

Напомним, Александр Винник был задержан в Греции по требованию американских властей 25 июля 2017 года. Его обвинили в отмывании до $4 млрд через криптовалютную биржу BTC-e. В июне 2018 года Винник был заочно арестован в России по обвинению в кибермошенничестве в особо крупном размере.

Кроме России, запрос о выдаче россиянина подали еще несколько стран. Суд удовлетворил почти каждый из них. Так, были одобрены запрос США, два запроса России и один от Франции.

Стоит отметить, адвокаты Александра Винника не раз заявляли о нарушении прав своего подзащитного. Сам Винник даже объявил голодовку из-за судебного «беспредела». В апреле его состояние сильно ухудшилось — он был доставлен в суд на машине скорой помощи в сопровождении полиции.

Ранее ForkLog сообщал, что греческий суд продлил содержание Винника под стражей, подозреваемого в отмывании по меньшей мере $4 млрд через криптовалютную биржу BTC-e, до 25 января 2020 года.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация