Авторизация  
INC.

В Чувашии завершено расследование незаконной банковской деятельности на 4 млрд рублей

В теме 1 сообщение

В Чувашии завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности. Перед судом предстанут десять предполагаемых участников группы, обвиняемых в создании около 30 фиктивных организаций и извлечении дохода в сумме около 50 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
Уголовное дело было возбуждено Следственным управлением МВД по Чувашии в апреле 2017 года по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД.
«Оперативники получили информацию о том, что 40-летний житель города Чебоксары решил извлекать доход путем совершения незаконной банковской деятельности и создания фирм-однодневок, для чего привлек ряд местных жителей. Через эти организации производилось обналичивание неучтенных в обороте денежных средств — «черного нала» и извлекался доход в особо крупном размере», — говорится в сообщении ведомства.
В ходе расследования уголовного дела было установлено, что в течение шести лет через 30 фиктивных организаций, созданных группой, были проведены финансово-хозяйственные операции на сумму более 4 млрд рублей с более чем 3 500 контрагентами.
Следственные действия проводились как на территории Чувашии, так и за ее пределами, опрошено свыше 500 человек, собрано 50 томов уголовного дела.
К уголовной ответственности по обвинению в незаконной банковской деятельности (ч. 2. ст. 172 УК РФ), незаконном образовании юридических лиц (ч. 2 ст. 173.1) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187) и легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 174.1) организованной преступной группой, привлекаются десять обвиняемых. Все они местные жители, из которых только одна предполагаемая участница группы ранее привлекалась к уголовной ответственности.
Материалы дела после утверждения обвинительного заключения прокуратурой республики направлены в Ленинский районный суд города Чебоксары.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация